延边石岘白麓纸业股份拥有限公司办人关于公司

  ?博狗白麓纸业股份拥有限公司办人

  ?关于公司?2011?年度股东方父亲会决定公报

  特佩提示

  公司办人保障公报情节的真实、正确和完整顿,无虚假记载、误带性述或

  者严重缺漏。

  要紧提示:

  ?1、本次股东方父亲会无铰翻或变卦议案的情景。

  ?2、本次股东方父亲会无新增议案的情景。

  ?壹、会召开情景

  ?博狗白麓纸业股份拥有限公司?2011?年度股东方父亲会于?2012?年?5?月?18?日在

  石?纸?客?馆?二?楼?会?议?室?举?行?,?出产?席?会?议?的?股?东方?及?股?东方?代?表?6?人?,?代?表股份

  104,240,480?股,占公司尽股份?410,600,000?股的?25.39%。会由董事长郑艳民

  先生掌管,公司办人代表、片断董事、监事、初级办人员及见证律师列席了

  会。会的召开和招集儿子适宜《中华人民共和国公司法》和《博狗白麓纸业

  股份拥有限公司章程》(“公司章程”)的拥关于规则。

  ?二、提案审议情景

  ?与会股东方及股东方代表经度过详细审议、讨论,以记名开票方法,审议表决经度过

  了以下决定:

  ?1、公司?2011?年度董事会工干报告

  ?拥有效票数?104,240,480?股,赞同票?104,240,480?股,顶持票?0?股,丢权票?0

  股,赞同票占列席会拥有效表决权股份的?100%。

  ?2、公司?2011?年度监事会工干报告

  ?拥有效票数?104,240,480?股,赞同票?104,240,480?股,顶持票?0?股,丢权票?0

  股,赞同票占列席会拥有效表决权股份的?100%。

  ?3、公司?2011?年度财政决算报告

  ?拥有效票数?104,240,480?股,赞同票?104,240,480?股,顶持票?0?股,丢权票?0

  股,赞同票占列席会拥有效表决权股份的?100%。

  ?4、公司?2012?年度财政预算报告

  ?拥有效票数?104,240,480?股,赞同票?104,240,480?股,顶持票?0?股,丢权票?0

  股,赞同票占列席会拥有效表决权股份的?100%。

  5、公司?2011?年度报告及摘要

  拥有效票数?104,240,480?股,赞同票?104,240,480?股,顶持票?0?股,丢权票?0

  股,赞同票占列席会拥有效表决权股份的?100%。

  6、公司?2011?年度盈利分派预案

  ?经中准会计师师事政所拥有限责公司核准,?公司?2011?年度的净盈利为

  -760,228,234.81?元,公司本期盈利不分派,不提法定公积金,不分花红,不

  递送股。

  拥有效票数?104,240,480?股,赞同票?104,240,480?股,顶持票?0?股,丢权票?0


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